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每日快播:实时把握外贸收款走向,福贸还原跨境交易全貌

来源:腾讯网 时间:2022-11-24 16:05:36


(资料图片)

跨境贸易是全球经济增长的重要驱动力,但同时也是非法资金流入的高风险区。近年来,外贸企业账户因资金来源问题被冻结、被关停的情况不在少数。如何运用有效手段,打击不法分子潜藏在跨境贸易背景下的洗钱行为是金融机构、非银行支付机构、企业等的关键和重点,也是难点。

随着跨境电商等新业态新模式的快速发展,外贸订单的小型化、碎片化趋势更为明显。作为跨境电商新业态发展的中坚力量,中小微企业的跨境贸易存在小额、高频、交易对手分布广泛、出口类目众多等特点。在此过程中涉及到的资金来源复杂,这往往让不法分子有机可乘。

PingPong福贸一直专注B2B外贸收款领域,以真实的实物贸易背景为依托,确保每笔交易的合规性,基于大数据的智能风控系统,在第一时间精准识别交易风险并电话告知客户。同时,福贸在充分考虑外贸交易特征多样化的情况下坚守严格标准,保证客户的收款账户长期安全稳定可用。

支付服务是金融服务中最底层的业务,而风控又是跨境支付机构的‘地基’,无论是对客户还是对合作银行,支付产品的风控都非常重要。

在此信念下,福贸自主研发了以中小微企业为中心的数据化、自动化、互联网化和智能化的反洗钱风控基础设施,对每一笔资金流动匹配相关的交易背景,并对信息流、物流和资金流交叉验证以还原交易全貌,上线资金轨迹查询功能,有效识别资金来源风险,实时把握资产走向。

关键词: 实时把握外贸收款走向 福贸还原跨境交易全貌

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